1.事實發生日:109/10/06
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期：109/10/06
(2).股東臨時會召開日期：109/11/06
(3).股東臨時會召開地點：台中市中部科學工業園區科園三路10號
(4).召集事由一、報告事項：
第一案：首次採用IFRS對保留盈餘之影響情形案。
第二案：追認106~108年度(IFRSs)財務報告案。
(5).召集事由二、討論及選舉事項：
第一案：增補選三席獨立董事案。
第二案：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。
(6).召集事由三、臨時動議：無。
(7).停止過戶起始日期：109年10月8日
(8).停止過戶截止日期：109年11月6日
(9).其他應敘明事項：無。
*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱　
採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話：02-3393-0898)。
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