公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 110年度審計委員會審查報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度申報現金增資資金運用計畫變更案(增列)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財
務室地址：台中市西屯區科園三路10號。<摘錄公開資訊觀測站>