1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人審查報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)改選董事及監察人案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/20
6.停止過戶截止日期:110/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案
及提名期間，自110年4月12日起至110年4月21日下午6時止(郵寄者以送達本公司
日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷
20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會
提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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