鉅亨網資料中心／台北．01月18日 01/18 09:46

中信銀綜合證券股份有限公司公告2002年01月16日
第01屆25次董事會決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.03.22(星期五)09:00

2.地點：台北市松壽路三號12樓會議室。

3.會議內容：
(1)討論事項：
>>修訂「股東會議事規則」案。
>>修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
>>修訂本公司章程部份條文案。
(2)報告事項：
>>90年度營業狀況。
>>監察人審查90年度決算表冊。
>>修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序
」。
>>擬成為中國信託金融控股股份有限公司所屬
之子公司。
>>本公司自有資本適足比率。
>>本公司已於適法範圍內將和平分公司遷移至
台南縣永康市，並更名為永康分公司。
(3)承認事項：
>>90年度財務報表。
>>90年度虧損撥補表。
(4)選舉事項：
>>補選監察人01名。
(5)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.01.22∼2002.03.22

5.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。