1.事實發生日:111/02/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期：民國111年6月23日下午二時整召開
二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國一一○年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告
(二)承認事項
1.民國一一○年度營業報告書及財務報表
2.民國一一○年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止
五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:
　　 (一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面
上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理時間：自民國111年04月15日起至民國111年04月25日下午五時止
(以送達或寄達者為限)
(三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)
(四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>