1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：111/04/17日17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
　地址：台北市重慶南路一段83號5樓
　電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國111年4月17日適逢例假日
，請提前於民國111年04月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業
銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國111年04月17日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案及提名董事及獨立董事候選人，受理方式僅為書
面方式，受理股東提案及提名期間為111年04月1日至111年04月11日下午5時
止(寄達或送達)。受理股東提案及提名處所為紘通企業股份有限公司(地址︰
新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)，電話︰02-89769168並依法公告於
公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>