1.事實發生日:111/05/10
2.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會討論案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期：111/06/23日下午二時整
二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、股東會召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一)報告事項
1.民國一一○年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告
(二)承認事項
1.民國一一○年度營業報告書及財務報表
2.民國一一○年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案
3.修訂「股東會議事管理作業辦法」案(新增)
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止
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