1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月13日起至114年6月9
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自114年4月8
日起至114年4月17日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股
份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡
人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送
達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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