依據：公司法、證券交易法等相關規定及本公司九十二年三月十八
日第五屆第八次董事會決議。
公告事項：
一、 開會時間：中華民國九十二年六月十日（星期二）下午三時正
二、 開會地點：中壢市元化路一八二號之二號【中正公園內（松鶴
會館三樓大禮堂）】
三、 會議主要內容：
（一） 報告九十一年度營業狀況暨監察人審查報告等事項。
（二） 承認九十一年度決算表冊案。
（三） 討論九十一年度盈餘分配案。
（四） 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五） 其他議案及臨時動議。
四、 九十一年度盈餘分配案，業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥
新台幣二一、五三四、九七九元分派，每股分配現金股利０．四五
元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日暨發放日
期。
五、 停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，茲訂定自九十二年
四月十二日起至九十二年六月十日止停止股東名簿記載之變更，凡
持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月十一日下午五
時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準）至本公司股務室（中壢市中
和路九十六號，電話03-4224243分機642）辦理過戶手續。
六、 開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東，屆時未收
到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務室洽詢。
七、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司股務室。
八、 除分函各股東外，特此公告。