依據公司法第一七○條、一七一條、一七二條及本公司民國九十三
年四月五日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國九十三年六月二十一日（星期一）上午九時正。

二、開會地點：台北縣新店市中興路二段218巷11號(本公司會議室)

三、會議內容：
（一）報告事項：1.本公司九十二年度營業報告。2.監察人審查九十
二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.本公司上市案進
度報告。

（二）承認事項：1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。
                      2. 本公司九十二年度盈餘分配案。

（三）討論事項：1.利率交換(IRS)操作案。
（四）選舉事項：改選董事、監察人案。
（五）其他議案及臨時動議。

四、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司自民國九十三
年四月二十三日起至民國九十三年六月二十一日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十三年四月二十
二日下午四時前駕臨(或函寄)本公司股務代理機構中信證券股份有
限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。
地址：台北市博愛路三十五號四樓。電話：（○二）二三六一○二
六二。

五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如
尚未收到者，請逕向中信證券股份有限公司股務代理部查詢。另依
證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄
發開會通知書及委託書。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開
會三十五日前，檢附相關資料，送達本公司股務代理人中信證券股
份有限公司股務代理部。

八、除分函各股東外，特此公告。
 

<摘錄公開資訊觀測站>