依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十二日
第二屆三十次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日上午九時整。

二、開會地點：台北市松壽路三號十二樓會議室

三、會議主要內容：（一）報告事項：１．九十二年度營業及財
務報告狀況。２．監察人審查九十二年度決算報告。３．訂定本
公司「董事會議事規則」。（二）承認事項：１．九十二年度決
算表冊案。２．九十二年度盈餘分配案。（三）討論事項：１．
制定「資金貸與及背書保證處理準則」。２．修訂本公司章程部
份條文案。（四）其他議案及臨時動議。

四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十六日起至九十
三年六月二十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日下午五時前駕臨或郵
寄（以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部
（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚
未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２
３６１３０３３）查詢。

六、特此公告。
 

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