依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月三十
日董事會決議。
一.股東會召開日期:93/06/30 上午9時30分正

二.股東會召開地點:台北市安康路99路本公司會議室舉行。

三.召集事由:壹、報告事項：1、報告本公司九十二年度營業及財
務狀況。2、監察人審查九十二度決算表冊報告書。3、報告增訂
「董事會議事規則」。4、其他報告事項。貳、承認及討論事項：
1、承認本公司九十二年度決算表冊。2、承認本公司九十二年度
盈餘分配案。3、討論本公司盈餘公積轉增資發行股案。4、其他
討論事項。

四.本公司九十二年度盈餘分配：九十二年度盈餘分配案、員工紅
利案業經本公司董事會擬定如下：1、提撥盈餘新台幣8,720,000元
分配現金股利，每股配發0.5元。2、撥盈餘新台幣20,928,000元轉
增資發行新股2,092,800股，分配股票股利，每仟股無償配發120股
。3、員工紅利計提撥新台幣946,213元全數以現金發放予員工。4、
配股分配時不滿一股之畸零股，一律按票面折付現金，其所餘股
份授權董事長洽特定人認購之。5、本增資案俟本次股東常會通過
並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股（息）基準日
，屆時均當另行公告。

五.依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至六月三十日
止暫停股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請
於四月三十日下午五點以前駕臨或郵寄送達﹝郵寄者以寄達為憑
﹞本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部﹝地址
：台北市重慶南路一段二號五樓，郵寄地址：台北郵局第一一九
七三號信箱，電話：（０２）２３８９２９９９﹞辦理過戶手續
。

六.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常
會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。﹝地址：台北
市安康路99號﹞。

七.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代
理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢。

八.特此公告


<摘錄公開資訊觀測站>