依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十二日第
五屆第七次及四月二十日第五屆第八次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月十一日上午九時整。

二、開會地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號8樓。

三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.九十二年度營業狀況。
2.監察人查核九十二年度決算表冊。

（二）承認事項：
1.九十二年度營業報告書及財務報表。
2.九十二年度虧損撥補案。

（三）討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.初次申請上市（櫃）辦理公開承銷之現金增資案。
3.解除董事競業禁止案。

（四）選舉事項：補選監察人案。

（五）其他議案及臨時動議。

四、本公司為辦理現金增資發行普通股，除保留供員工承購部份
外，原股東需放棄優先認購權，全數提撥辦理股票上市(櫃)前之
公開承銷案。

五、本公司董事長楊丁元先生、董事兼總經理蔣念祖先生、董事米
明瑚先生、宋雪玉女士、盧崑瑞先生、林京元先生、柳美女士，目
前分別擔任其他公司之董事（長）或監察人，依公司法二0九條規定
，解除董事競業禁止，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得
許可。

六、依公司法一六五條規定，自九十三年四月十三日起至九十三年
六月十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
者，請務必於九十三年四月十二日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳
日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台
北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。

七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未
收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話（02）23613033）
查詢。

八、特此公告。


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