（一）開會時間：九十四年六月十五日（星期三）上午九時。

（二）開會地點：彰化縣福興鄉福工路六號。（本公司 2 樓會議室）

（三）會議事項：
１、報告事項：
(１)報告九十三年度營業報告。
(２)監察人審查九十三年度決算報告。
(３)本公司九十三年度取得或處分資產辦理情形報告。
(４)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。
(５)其他報告。
２、承認暨討論事項：
(１)提請承認九十三年度決算表冊案。
(２)討論九十三年度盈虧撥補案。
(３)討論修訂公司章程案。
(４)討論修訂公司取得或處分資產處理程序案。
３、其他議案及臨時動議。

（四）依公司法第一六五條之規定，自民國九十四年四月十七日起至
九十四年六月十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而
尚未辦妥過戶者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時三
十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務
代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（郵
寄者以郵戳日期為憑）俾免影響股東權益。

（五）開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者
，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務
代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢(電話02-27058280)。

（六）特此公告
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