一、開會時間：九十四年六月七日（星期二）上午十時整

二、開會地點：台北市內湖區康樂街 150 號 6 樓之 1 （樂康區區民活
動中心）

三、會議主要內容：
（一）報告事項：
１、九十三年度營業狀況報告。
２、監察人審查九十三年度查核報告。
（二）承認事項：
１、承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。
２、承認九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項（一）：
修訂公司章程案。
（四）選舉事項：改選董事及監察人案
（五）討論事項（二）：
討論解除董事競業禁止案
（六）其他議案及臨時動議

四、盈餘分配內容如下：現金股利每股擬分配新台幣 0.82元，俟本次
股東會決議後，授權董事長訂定除息基準日。

五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月九日至九十四年六月
七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，務請於九十四年四月八日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄
過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：倍利國際綜合證券股份有
限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號三樓，電話：02-2311-
5668）辦理股票過戶登記。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日
前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北縣汐止市康寧街169巷1
號2樓）

七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持
有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司
法 183 條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀
測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽
詢。

八、除分函通知各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>