南茂科技(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會
。相關事宜如下：

1.召開日期：2000年5月18日(星期四)下午1點整

2.地點：本公司訓練教室
新竹科學工業園區研發1路1號8樓

3.會議內容：
A.報告事項：
　a.報告88年度營業概況。
b.監察人審查88年度決算表冊報告。
c.報告修訂本公司「取得或處分資產處理程序
」。
B.承認事項：
a.88年度決算表冊。
b.88年度盈餘分派。
C.討論事項：
　a.88年度盈餘轉增資案。
b.辨理國內現金增資發行新股案。
c.修訂本公司章程案。
d.選舉第2屆董監事案。
e.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限
制案。
f.其他議案及臨時動議。

4.盈餘分派案：應分派股東股利計新台幣(以下同)
7億5043萬7500元，每仟股無償配發股票股利116
股，及員工紅利甫8513萬7020元轉增資，總計增
資 8億3557萬4520元，發行新股8355萬7452股，
每股面額10元，均為普通股。

5.停止過戶日期：2000年4月19日至2000年5月18日