1.股東會日期:95/04/20
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1.照案承認本公司94年度營業報告書及各項決算表冊。
2.照案承認本公司94年度營餘分派案。
(二)討論事項
1.決議通過辦理94年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.決議通過94年度盈餘轉增資將進行生化設廠及購置生產設備之
投資計劃，並向主管機關申請促進產業升級條例之新興重要策略
性產業之五年免稅案。
(三)選舉事項
1.改選本公司董事及監察人案:選舉結果
董事:杜啟仁、駿瀚生化(股)公司代表人謝孟璋、駿瀚生化(股)公
司代表人吳錦榕、林敦仁、吳炎助、蕭清文、中華開發工業銀
行監察人:中原投資(股)公司代表人劉郁彬、顏惠重、台東興業
(股)公司
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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