1.董事會決議日期:98/04/07
2.股東會召開日期:98/06/26
3.股東會召開地點:本公司總公司(台南市西門路三段10號)。
4.召集事由:召開本公司九十八年度股東常會
(一)報告事項：
１、九十七年度營業報告暨今後經營方針。
２、監察人審查九十七年度決算報告。
３、訂定「董事會議事規範」。
(二) 承認及討論事項：
１、本公司九十七年度決算報告，提請　　承認。
２、九十七年度虧損彌補案，提請　　公決。
３、公司章程修訂案，提請　　公決。
４、其他議案。
5.停止過戶起始日期:98/04/28
6.停止過戶截止日期:98/06/26
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國98
年4月10日起至98年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案股東務請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯
絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：
致和證券股份有限公司(地址：台南市西門路3段10號。)
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