1.事實發生日:99/03/29
2.發生緣由:重新召開-九十八年第二次股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)重要決議事項:
一、報告事項
(1).九十七年度營業報告書。
(2).九十七年度監察人查核報告書。
(3).修訂董事會議事規則。
二、承認事項
(1).九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2).九十七年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(4) 全面改選董事及監察人案。
(5) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(二).年度財務報告是否經股東會承認 :是
<摘錄公開資訊觀測站>