1.事實發生日:99/07/27
2.發生緣由:99年7月27日召開董事會決議本公司九十九年度第二次
股東臨時會日期公告事項 :
一.董事會決議日期:99/07/27
二.開會時間:99年09月15日(星期三)上午十時整。
三.開會地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2（本公司會議
室）。
四.會議主要內容:
(一).報告事項：
(1).九十七年度營業報告書。
(2).九十七年度監察人查核報告書。
(3).修訂董事會議事規則。
(4).九十八年度營業報告書。
(5).九十八年度監察人查核報告書。
(二).承認、討論事項：
(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。
(2).承認九十七年度虧損撥補案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4).修訂本公司「背書保證作業程序」。
(5).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(6).承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(7).承認九十八年度虧損撥補案。
(8).討論本公司撤銷股票公開發行案。
(9).承認處分本公司不動產案。
(10).修改本公司章程案。
(三).臨時動議。
五.停止過戶起始日期:99/08/17~99/09/15
六.停止過戶截止日期:99/08/16
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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