主旨： 本公司董事會決議召開股東會
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/23
停止過戶日期起日：99/04/25
停止過戶日期迄日：99/06/23
公告內容：
1. 董事會決議日期:99/03/31 上午十時2.股東會召開日期:99/06/23
上午九時3.股東會召開地點:宏塑工業股份有限公司會議室4.召集事
由:一、報告事項(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查
九十八年度決算報告。二、承認事項(一) 本公司九十八年度營業報
告書及財務報表案。(二) 本公司九十八年度盈餘分派案。三、討論
事項：(一) 本公司『公司章程』修訂案。(二) 本公司『背書保證作
業程序』修訂案。(三) 本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案
。四、臨時動議。5.依公司法第一六五條規定，自99年04月25日
至99年06月23日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶登記之股東，請於99年04月23日下午4時整前(原最後過戶
日4月24日因適逢假日,故提前於4月23日)，親臨或郵寄(郵寄以99
年4月24日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司
股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。6.開會通知
書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給
各股東，屆時如未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務
代理部洽詢(電話：02-2381-6288)。7.依據證券交易法第二十六條之
二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通
知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發
開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理
人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。
8.其他應敘明事項:無。

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