公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/01/20
停止過戶日期起日：100/12/22
停止過戶日期迄日：101/01/20
公告內容：
1.董事會決議日期:100/12/21 下午二時
2.股東會召開日期:101/01/20 上午九時
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大園工業區民權路7之1號(宏塑工業股份有限公司會議室)
4.召集事由:
一、討論及選舉事項：
(一) 擬修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(二) 本公司監察人補選案。
二、臨時動議。
5.依公司法第一六五條規定，自100年12月22日至101年01月20日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶登記之股東，請於100年12月21日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以100年12月21日郵戳為憑)至本公司股務代
理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。
6.開會通知書於股東臨時會召開十五日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如未收到者，請逕向
永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288。
7.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，股東臨時會之召集通知得於開會15日
前，以公告方式為之。故本公司對持股未滿一千股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本
公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。
8.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關
資料送達本公司(地址：桃園縣大園鄉大園工業區民權路7之1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金
會。
9.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
10.其他應敘明事項:無。
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