公告序號：1
主旨：永洋科技董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/05/30
停止過戶日期起日：101/04/01
停止過戶日期迄日：101/05/30
公告內容：
一、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月14日董事會決議辦理。
二、公告事項：
　（一）開會日期：101年5月30日
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月1日至101年5月30日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：9時0分(24小時制)
　　　　開會地點：台南市新市區環東路一段31巷28號1樓 本公司會議室
　（四）會議召集事由：
　　　　一、報告事項
1、一○○年度營業狀況報告
2、監察人審查一○○年度決算表冊報告

二、承認事項
1、承認一○○年度決算表冊案
2、承認一○○年度虧損撥補案

三、討論事項(一)
1、修訂本公司「股東會議事規則」案
2、討論本公司擬撤銷股票公開發行案
3、修改本公司章程案。
4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、選舉事項
改選全體董事及監察人案

五、討論事項(二)
解除新任董事競業禁止之限制案

六、其他議案及臨時動議
三、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：101年3月31日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司 股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓
　　　　　　　　　　電話： (02)2325-3800
　（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日101年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國101年3月30
日(星期五)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司 股務代理部」(台北市敦化南路2
段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：

四、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司 股務代理部」洽詢(地址：台北市大安區敦化南路二段
97號6樓;電話： (02)2325-3800 )。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「元富證券股份有
限公司 股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電
話： (02)2325-3800 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到
者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司 股務代理
部」洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達「永洋科技股份有
限公司」(地址:台南市新市區環東路一段31巷28號，電話： 06-5058026 )，並副知證基會。

五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>