公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開股東會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
1.董事會決議日期:101/03/21 下午二時
2.股東會召開日期:101/06/22 上午九時
3.股東會召開地點:宏塑工業股份有限公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)一○○年度營業報告書。
(二)一○○年度監察人報告書。
二、承認事項:
(一)一○○年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)案。
(二)一○○年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(二) 修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
(三) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(四) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
四、臨時動議
5.依公司法第一六五條規定，自101年04月24日至101年06月22日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶登記之股東，請於101年04月23日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以101年4月23日郵戳為憑)至本公司股務代理
人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2718-6425，地址：台北巿松山區民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。
6.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以開會30日前
，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合
證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人洽詢。
7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址:桃
園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
8.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>