1.董事會決議日期:106/02/18
2.股東會召開日期:106/04/25
3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）
4.召集事由:報告事項：(一)一○五年度營業報告暨今後經營方針。
(二)審計委員審查一○五年度決算報告。
(三)員工酬勞分派報告。
承認事項：(一）本公司一○五年度決算表冊及營業報告書。
（二）盈餘分配案。
討論事項：(一）公司章程修訂案。
選舉事項：補選本公司第十屆董事1席及獨立董事1席。
5.停止過戶起始日期:106/02/25
6.停止過戶截止日期:106/04/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國106年
2月20日起至106年3月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。
股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。
本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。
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