1.董事會決議日期:106/03/03
2.股東會召開日期:106/04/25
3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）
4.召集事由:報告事項：(一) 一○五年度營業報告暨今後經營方針。
(二) 審計委員審查一○五年度決算報告。
(三) 員工酬勞分派報告。
(四) 修訂本公司「道德行為準則」案。
（五）訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
（六）修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案。
承認事項：(一）本公司一○五年度決算表冊及營業報告書。
（二）盈餘分配案。
討論事項：(一）公司章程修訂案。
(二) 本公司申請上櫃案。
（三）敦請全體股東放棄本公司上櫃前增資認股權利案。
（四）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五）修訂本公司「董事選任辦法」案。
選舉事項：補選本公司第十屆董事1席及獨立董事1席。
5.停止過戶起始日期:106/02/25
6.停止過戶截止日期:106/04/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國106年
2月20日起至106年3月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。
股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自民國106年3月25日起至民國106年4月22日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。
<摘錄公開資訊觀測站>