鉅亨網資料中心／台北．4月29日 04/29 16:28

致和證券股份有限公司公告董事會決議召開91年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00

2.地點：本公司總管理處
(台北市南京東路5段188號4樓)

3.會議內容：
(1)90年度營業報告暨今後經營方針
(2)監察人審查90年度決算報告
(3)本公司90年度決算報告
(4)90年度盈餘保留案
(5)修訂公司章程及股東會議事規範相關條文案
(6)選舉本公司第5屆董事(11席)、監察人(2席)
(7)其他議案及臨時動議

4.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28

5.股務：本公司股務代理部(02-23516600-567)。