新美光股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告
中華民國九十二年三月二十七日（92）新字第九二-○○一號
主旨：召開本公司九十二年股東常會。
依據：公司法、證交法及本公司九十二年三月八日董事會決議辦
理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月十四日（星期六）上午九
時正。
二、開會地點：台北縣土城市中山路56號二樓（本公司會議室）。
三、議事內容：
（一）報告九十一年度營業狀況。
（二）監察人審查報告。
（三）大陸投資事項報告。
（四）承認九十一年度決算表冊。
（五）承認九十一年度盈餘分配案。
（六）討論盈餘轉增資發行新股案。
（七）其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自92年4月16日起至92年6月14日止
，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本　　公司股票尚未辦妥過戶之
股東，請於4月15日（星期二）下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵
戳為憑)　　
本公司股務代理機構永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市民生東路4段54號4樓，　　
（電話：02-27186425）辦理過戶手續。
五、開會通知書於開會三十日前寄送各股東；屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。
六、特此公告。