(公開發行公司)新美光


公告序號： 1
主旨： 新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告
公告內容
新美光股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國
九十三年四月三十日（93）新字第九三-○○四號

主旨：召開本公司九十三年股東常會。

依據：公司法、證交法及本公司九十三年四月十日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月十二日（星期六）上午九時
正。

二、開會地點：台北縣土城市中山路56號二樓（本公司會議室）。

三、議事內容：（一）報告九十二年度營業狀況。（二）監察人審
查報告。（三）大陸投資事項報告。（四）承認九十二年度決算表
冊。（五）承認九十二年度盈餘分配案。（六）討論盈餘轉增資發
行新股案。（七）其他議案及臨時動議。

四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議：擬發放現金
股利每股新台幣一、五元，其配發俟本次股東常會決議通過後，授
權董事會另訂除息基準日。另由盈餘中提撥員工紅利二、○○○、
○○○元，及提撥二二、一七六、○○○元辦理轉增資發行新股二
、四一七、六○○股，每股面額新台幣壹拾元，配發不足壹股之畸
零股，按票面金額折發現金至元為止，其股份統籌由本公司職工福
利委員會按票面金額承購。本次增資發行新股之權利義務與原發行
股份相同，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股
基準日。

五、依公司法第一六五條規定，自93年4月14日起至93年6月12日止
，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東
，請於4月13日（星期二）下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為
憑)本公司股務代理機構永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地
址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-27186425）辦理過戶
手續。

六、開會通知書於開會三十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請
逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。

七、特此公告。


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