1.董事會決議日期:108/04/01
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室。
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.民國一百零七年度營業報告。
2.民國一百零七年度監察人審查報。
3.民國一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.民國一百零七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.承認民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一百零七年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.本公司擬撤銷股票公開發行案。
2.擬修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。
3.擬修訂本公司『公司章程』案。
4.擬修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
5.擬修訂本公司『背書保證管理辦法』案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1.最後過戶日:因停止過戶日適逢例假日，現場最後過戶日提前至民國一百零
八年四月二十六日。
2.受理股東提案期間:民國一百零八年四月十九日至四月二十九日止。
3.受理股東提案地點:苗栗縣竹南鎮科東三路十號一樓(總經理室收，
電話:037-585988)。如有股東提出書面議案，將另行召開董事會決議是
否列入股東常會議案。
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